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廣州圖騰信息科技股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2019年4月18日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事蒲金城
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)29,998,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9933%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》議案
1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息公告編號(hào)：2019-020披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)2019-008)。
2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況不涉及回避表決情況。
（二）審議通過《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》議案1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)2019-009)。2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。
（三）審議通過《公司2018年年度報(bào)告及2018年年度報(bào)告摘要的議案》議案
1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度報(bào)告》（公告編號(hào)2019-010）、《廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)2019-011）。
2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0公告編號(hào)：2019-020股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況不涉及回避表決情況。
（四）審議通過《關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》議案1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)2019-008)。2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。
（五）審議通過《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》議案1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)2019-008)。2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。公告編號(hào)：2019-020
（六）審議通過《關(guān)于2018年年度權(quán)益分派預(yù)案》議案1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》(公告編號(hào)2019-012)。2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3.回避表決情況不涉及回避表決情況。
（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》議案
1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)2019-008)。
（八）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》議案
1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見本公司2019年3月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2019公告編號(hào)：2019-020年度日常性關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào)2019-014)。
2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù)1,414,250股，占本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本議案有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本議案表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣東圖之騰控股有限公司、西藏圖騰投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州同心共贏商務(wù)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、霍永哲回避表決，其所代表的股份數(shù)不進(jìn)入有效表決權(quán)總數(shù)。
三、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市中銀（成都）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：劉偉霞律師、胡慶治律師
（三）結(jié)論性意見公司2018年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
一、《廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》
二、《北京市中銀（成都）律師事務(wù)所關(guān)于廣州圖騰信息科技股份有限公司2018年年度股東大會(huì)的法律意見書》
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