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廣州圖騰信息科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2019年6月12日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2019年5月31日以書面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：霍永哲
6.會(huì)議列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。董事霍永哲因工作關(guān)系以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關(guān)于修訂<公司章公告編號(hào)：2019-026程>公告》（公告編號(hào)2019-027）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》
1.議案內(nèi)容：因公司經(jīng)營需要，擬增加公司經(jīng)營范圍：電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；家具安裝；家用電子產(chǎn)品修理。增加后公司經(jīng)營范圍為：電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；通信設(shè)備零售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；通訊設(shè)備修理；通用機(jī)械設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出口（專營專控商品除外）；廣告業(yè)；再生物資回收與批發(fā)；電子設(shè)備工程安裝服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；家具安裝；家用電子產(chǎn)品修理。最終以工商行政管理部門登記信息為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《公司擬向光大銀行廣州分行申請(qǐng)授信的議案》
1.議案內(nèi)容：公司擬向光大銀行廣州分行支行申請(qǐng)不超過2,000萬元的授信，具體以公司與光大銀行廣州分行支行正式簽訂的合同為準(zhǔn)。為保證合同的實(shí)現(xiàn)，公司實(shí)際控制人許卓權(quán)先生以及配偶為上述融資提供保證擔(dān)保，具體以各方正式簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《公司擬向工商銀行科學(xué)城分行申請(qǐng)授信的議案》
1.議案內(nèi)容：公司擬向工商銀行科學(xué)城分行申請(qǐng)不超過3,000萬元的授信，具體以公司與工商銀行科學(xué)城分行正式簽訂的合同為準(zhǔn)。為保證合同的實(shí)現(xiàn)，公司實(shí)際控制人許卓權(quán)先生以及配偶為上述融資提供保證擔(dān)保，具體以各方正式簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司于2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上公布的《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2019-028）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
（一）《廣州圖騰信息科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》。
廣州圖騰信息科技股份有限公司
董事會(huì)
2019年6月13日