證券代碼：870046證券簡稱：圖騰信息主辦券商：華安證券
廣州圖騰信息科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2019年7月1日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市科學(xué)城彩頻路6號(hào)研發(fā)樓7樓
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長霍永哲
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
公司于2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)刊登了召開本次股東大會(huì)的通知公告，本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州圖騰信息科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所形成決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)29,998,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》1.議案內(nèi)容：詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)公告編號(hào)：2019-034（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)2019-027）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
不涉及回避表決情況。
（二）審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2019-026）。
2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
不涉及回避表決情況。
（三）審議通過《公司擬向光大銀行廣州分行申請(qǐng)授信的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2019-026）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)3,801,750股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決公告編號(hào)：2019-034權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，廣東圖之騰控股有限公司、西藏圖騰投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州同心共贏商務(wù)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。
（四）審議通過《公司擬向工商銀行科學(xué)城分行申請(qǐng)授信的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司2019年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2019-026）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)3,801,750股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，廣東圖之騰控股有限公司、西藏圖騰投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州同心共贏商務(wù)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。
三、備查文件目錄
《廣州圖騰信息科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》
廣州圖騰信息科技股份有限公司
董事會(huì)
2019年7月2日